Дипломная работа на тему "Расследование контрабанды наркотических средств"

ГлавнаяГосударство и право → Расследование контрабанды наркотических средств




Не нашли то, что вам нужно?
Посмотрите вашу тему в базе готовых дипломных и курсовых работ:

(Результаты откроются в новом окне)

Текст дипломной работы "Расследование контрабанды наркотических средств":


Содержание

Введение

1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

1.1 Понятие наркотиче ских средств и психотропных веществ

1.2 Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

2. Особенности методики расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

2.1 Факторы, влияющие на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

2.2 Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

2.3 Тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

2.4 Последующие следственные действия при расследовании контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

Заключение

Список использованных источников

Приложения


Введение

Актуальность данной работы обуславливается тем, что наркоситуация в Российской Федерации в начале XXI века продолжает сохранять тенденцию к обострению. Чему немало способствует контрабанда в Россию наркотиче ских средств и психотропных веществ. Это подтверждается следующими фактами.

Во-первых, отмечается постоянный рост числа потребителей наркотиче ских средств и психотропных веществ. На учете в российских органах здравоохранения к началу 2006 года их состояло более 370 тыс. человек. Средний возраст лиц, начинающих употреблять наркотики, снизился до 14 лет. Распространение использования наркотиков опиумного ряда, которые потребляются преимущественно внутривенным путем, приводит к распространению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, других тяжелых заболеваний. Названные масштабы наркотизации страны реально угрожают здоровью нации.

Во-вторых, серьезность проблемной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиче ских средств, может быть подтверждена неблагоприятной тенденцией развития преступности. Этот вид преступности имеет значительную латентность, которая может превышать количество зарегистрированных преступлений. В 2004-2006 гг. уровень преступности, связанной с наркотиками, составил 7-8% от общего числа зарегистрированных в стране преступлений. Аналогичная тенденция сохранялась и в последующие годы. Отмечается, что львиная доля выявленных преступлений приходится на деяния "низовых" курьеров, сбытчиков и т. п., хотя рынок на 90% контролируется организованным наркобизнесом.

В-третьих, тенденции организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков направлены к дальнейшему возрастанию сотрудничества и взаимодействия основных российских наркогруппировок, расширению их международных связей. Наркобизнес для российской организованной преступности является наиболее прибыльным.

Наибольший объем наркотиков доставляется на территорию России путем контрабанды из Казахстана и Средней Азии - до 54% (сказывается близость Афганистана и других азиатских производителей наркотиков), из Беларуси, Украины и Молдовы - 25%, из Грузии, Армении и Азербайджана - 15%.

Благоприятные природно-климатические условия для произрастания наркосодержащих растений в Кыргызстане, его географическое месторасположение на пересечении транзитных путей, по которым наркотические средства переправляются из региона Золотого полумесяца (Афганистан, Пакистан, Иран) в Россию, Украину, в страны Балтии, Восточной и Западной Европы, на фоне ухудшения социально-экономического положения населения Кыргызстана и недостаточной защищенности его государственных и таможенных границ способствуют росту контрабанды наркотиче ских средств.

Заказать дипломную - rosdiplomnaya.com

Уникальный банк готовых защищённых на хорошо и отлично дипломных проектов предлагает вам написать любые работы по требуемой вам теме. Правильное выполнение дипломных работ на заказ в Уфе и в других городах РФ.

Несмотря на предпринимаемые организационные и законодательные меры, в России, как и в Кыргызстане продолжается неуклонный рост наркопреступности, принимающий все более угрожающие размеры.

В сложившейся ситуации особо возрастает роль следственных органов и оперативно-розыскных аппаратов, от умелой профессиональной деятельности которых по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче ских средств зависит в целом успех борьбы с наркопреступностью.

Основная цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы на основе изучения исторического опыта, теоретических исследований и эмпирического материала разработать предложения по совершенствованию методики расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ.

Эта цель опосредуется более конкретизированными задачами исследования:

рассмотрение понятия наркотиче ских средств и психотропных веществ;

раскрытие особенностей криминалистической характеристики контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ;

рассмотрение факторов, влияющих на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ;

изучение основ методики раскрытия и расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ;

рассмотрение этапов расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ.

Предмет исследования данной дипломной работы включает в себя криминалистическую характеристику контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ, нормы права, предусматривающие уголовную за данные преступления, а также формы и методы криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ.

В процессе работы был использован большой объем учебной, научной, специальной литературы, а также законодательство Российской Федерации и Кыргызской Республики, что помогло более глубоко раскрыть особенности методики расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ.

Содержание данной работы соответствует целям, задачам анализа. Работа состоит из введения, двух глав, которые включают пять параграфов, заключения и списка использованных источников.


1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ 1.1 Понятие наркотиче ских средств и психотропных веществ

Наркотические средства и психотропные вещества попадают в сферу незаконного оборота в результате их нелегального производства или утечки из сферы промышленного производства на определенной стадии прохождения их по законным каналам. В дальнейшем их незаконный оборот может осуществляться в рамках одной страны или же он принимает транснациональный характер[1].

Название "наркотики" происходит от греческого "narkotikos" - приводящий в оцепенение, оглушающий. С учетом физических, фармакологических, юридических и иных признаков наркотическими средствами следует считать группу веществ, различных по природе происхождения, обладающих способностью воздействовать на центральную нервную систему (ЦНС), приводящих к состоянию особого наркотического опьянения, к привыканию и наркотической зависимости[2], перечень которых закреплен в специальных нормативных актах.

К наркотическим средствам относятся лекарственные препараты и вещества, наркотикосодержащие растения либо части таких растений, включенные Постоянным комитетом по контролю наркотиков в список наркотиче ских средств.

Наркотические средства и психотропные вещества обладают двумя признаками. Первый признак - медицинский (биологический, фармакологический). Суть его заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме, эффекте их воздействия на человеческий организм. С медицинской точки зрения наркотическими признаются одурманивающие средства. Однако, таким воздействием обладают не только наркотические средства и психотропные вещества, но и целый ряд других: этиловый спирт, никотин и т. д., пристрастие к табаку и ряд других токсикоманий. Поэтому следует обратиться к юридическому признаку.

С юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в качестве таковых официальными органами и взяты ими под контроль[3].

Поскольку преступления, связанные с оборотом наркотиков, имеют международный характер, понятие и перечень наркотиче ских средств определяется, прежде всего в документах международного права. В данный момент Российская Федерация подписала и ратифицировала: Единую конвенцию о наркотиче ских средствах 1961 г. с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотиче ских средствах; Конвенцию о психотропных веществах 1971 г.; Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиче ских средств и психотррпных веществ 1988 г.

Единая конвенция 1961 г. содержит Списки I-IV, включающие в себя перечень наркотиче ских средств, в том числе препараты, находящиеся под международным контролем. Конвенция 1971 г. - Списки I-IV, включающие перечень психотропных веществ. Наконец, Конвенция 1988 г. содержит Таблицы I и II, часто используемые при изготовлении наркотиче ских средств и психотропных веществ и потому нуждающиеся в международном контроле.

Однако государственный суверенитет предполагает, что международные обязательства выполняются путем принятия нормы национального законодательства. В Российской Федерации 8 января 1998 года принят Федеральный закон "О наркотиче ских средствах и психотропных веществах". Также, на основании совместного приказа от 7 мая 1998 года был создан Центр межведомственного взаимодействия в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков при МВД России. Целью его создания является объединение усилий Министерства Внутренних дел, Государственного таможенного комитета, Федеральной службы безопасности и Федеральной пограничной службы РФ по противодействию НОНС, психотропных и сильнодействующих веществ и прекурсоров. А 11 марта 2003 года в соответствии с Указом Президента РФ №306 в целях совершенствования государственного управления и реализации государственной политики в области контроля за оборотом наркотиче ских средств и психотропных веществ Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотиче ских средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел РФ был преобразован в Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотиче ских средств и психотропных веществ.

В Кыргызской Республике Указом Президента КР от 8 апреля 1993 года была образована комиссия при Правительстве КР по контролю наркотиков (Указом Президента КР от 17 июня 2003 года на базе Государственной комиссии по контролю наркотиков было создано Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков).22 мая 1998 года принят Закон КР "О наркотиче ских средствах, психотропных веществах и прекурсорах.

На территории России право признания того или иного вещества наркотическим или психотропным предоставлено Постоянному комитету по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности России. В настоящий момент на территории страны действуют три таких списка.

Перечень № 1 является сводным списком наркотиче ских средств, отнесенных к таковым Единой конвенцией о наркотиче ских средствах 1961 г. и приказами соответствующих министерств России. Данный Перечень включает 240 наименований веществ синтетического и природного происхождения, в том числе лекарственных препаратов и растений.

Перечень № 2 содержит список тех наркотиче ских средств, которые одновременно отнесены к лекарственным.

В Перечень № 3 включены наркотические средства, запрещенные для применения на людях и производства, в том числе посевов и выращивания.

Перечень данных веществ меняется и дополняется Постоянным комитетом с периодичностью примерно раз в год.

Высшая судебная инстанция страны, обобщая судебную практику по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами, отметила, что для определения вида средства и вещества (наркотическое, сильнодействующее или ядовитое), их названий, свойств, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства, требуются специальные познания, в связи с чем суды должны располагать экспертным заключением, полученным в соответствии с методиками, утвержденными Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве России.

По природе происхождения наркотические средства подразделяются на наркотические средства растительного происхождения и наркотические средства синтетического происхождения[4].

Наиболее распространенными в незаконном обороте являются наркотические средства, изготовляемые из растений - опийного мака (Рараvег somniferum), индийской конопли (cannabis sativa), кокаинового куста (Erythroxylum coca) и грибов вида (Psilocybe).

Наркотические средства, получаемые из мака. Различные наркотические средства получают при переработке растения мака как в заводских условиях, так и кустарным способом. Наибольшее распространение в качестве сырья для получения опия и его алкалоидов получил мак снотворный (Рараvег somniferum). Главное назначение этого вида - получение опия для целей медицины. Алкалоиды опия, но в меньшем соотношении, содержатся также и в масличных сортах мака[5].

Большая часть выращиваемого в мире опия поступает из так называемого "Золотого треугольника" (района Юго-Восточной Азии, в который входят части территории Мьянмы, Таиланда и Лаоса) [6].

Другим крупным регионом незаконного оборота опия является так называемый "Золотой полумесяц" (район Юго-Западной Азии, включающий Пакистан, Иран и Афганистан). Опийный мак незаконно выращивается во многих других странах, в том числе в Индии, Мексике, Гватемале, Ливане, Польше и на территории бывшего СССР, особенно на Украине, в Молдове, Средней Азии, Закавказье и в районах Сибири[7].

Маковая соломка - все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные), за исключением спелых семян любого сорта мака, собранного любым способом, содержат наркотически активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломки от светло - до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого. Используется также экстракт маковой соломки (ацетоновые иди водные вытяжки из маковой соломки), представляющий собой темно-коричневую или почтя черную пластическую массу с характерным запахом сушеных фруктов. При ацетилировании экстракта маковой соломки получают ацетилированный опий - жидкость темно-коричневого, коричневого или желтого цвета, имеющую характерный запах.

Опий - это свернувшийся сок опийного мака, получаемый из надрезов, сделанных на незрелых коробочках мака. Представляет собой комки различной величины или мягкую бесформенную массу от темно-коричневого до почти черного цвета со своеобразным запахом млечного сока и горьким вкусом. Частично растворим в воде или спирте с образованием раствора от коричневого до темно-коричневого цвета[8].

Технический морфин получают из опия или маковой соломки. Это темно-серое, буровато-коричневое или буровато-желтое вещество. Используется как полупродукт при получении морфина, кодеина и других веществ.

Морфин - основной алкалоид опия, представляющий собой кристаллы ромбической или игольчатой формы, плохо растворимые в воде и органических растворителях, легко - в щелочных растворах. В большинстве случаев встречается в виде белого кристаллического порошка, таблеток, брикетов или растворов для инъекций.

Кодеин - белый кристаллический порошок, выпускаемый в форме таблеток, пилюль и инъекционных растворов. Кодеин является самым распространенным противокашлевым средством, используемым во многих фармацевтических препаратах (кодтерпин, седалгин, пенталгин, таблетки от кашля и др.) [9].

Этилморфин - белый кристаллический порошок, выпускается в порошке и таблетках.

Морфилонг - синтетическое средство, производное морфина, жидкость желтого цвета.

Омнопон - опий, очищенный от балластных веществ, содержит основные алкалоиды опия - морфин, кодеин, тебаин. Выпускается в виде растворов - бесцветных или коричнево-желтого цвета; порошка или таблеток - коричнево-желтого иди коричнево-розового цвета.

Тебаин - алкадоид опия, побочный продукт, образующийся при производстве морфина. Кристаллический порошок белого цвета. В медицинской практике не используется, может являться сырьем для производства других наркотиче ских средств.

Героин (диацетилморфин) - полусинтетический наркотик, может быть различным по форме и цвету. Поступает на незаконный рынок в виде порошка и гранул белого, бежевого, коричневого или черного цвета. Обладает высоким аддиктивным потенциалом, действует непосредственно на ЦНС. Может реализовываться разбавленным лактозой, молочным сахаром, глюкозой, химином, крахмалом или другими растворимыми в воде порошками[10].

Гидроморфон - полусинтетический наркотический анальгетик, поступающий на потребительский рынок в виде таблеток или инъекционных растворов. Его действие примерно в пять раз выше, чем у морфина.

Наркотические средства, получаемые из конопли. Большую группу наркотиче ских средств получают при переработке растения каннабис, известного под названием "индийская конопля". Основным местом произрастания являются страны с теплым или умеренным климатом. Изготовление наркотических препаратов из нее осуществляется в основном в Северной и Южной Америке, Африке, Западной и Юго-Восточной Азии. Для изготовления наркотиков обычно используются только цветущие верхушки и листья растений[11].

Каннабис (марихуана) - побеги, листья и соцветия растений высушиваются и перетираются. Полученная масса имеет цвет от светло-зеленого до коричневого. Может употребляться при курении или перорально.

Гашиш - смесь отделенной смолы и пыльцы растений или экстракт, полученный путем обработки смолистых побегов. Экстракт, как правило, прессуется и имеет цвет от светло-зеленого до коричневого. Способ употребления - курение или перорально.

Гашишное масло - зеленая или темная вязкая жидкость, получаемая путем многократной экстракции наркотических веществ, содержащихся в каннабисс. Используется для пропитки табачных изделий.

Наркотические средства, получаемые из коки. К препаратам коки относятся листья, кокаиновая паста, кокаин, свободная основа и крэк. Представляет собой сильнодействующий стимулятор ЦНС. Основным стимулятором листа является кокаин, который извлекается из него химическим способом. Растения коки традиционно культивируются в Перу, Боливии и Колумбии[12].

Кокаиновая паста - промежуточный продукт при изготовлении кокаина. В процессе переработки листья размалывают в порошок, замачивают в слабощелочном растворе, добавляют керосин и перемешивают. В раствор вливают серную кислоту, керосин выпаривают. После обработки аммиаком или карбонатом натрия кокаиновое основание выпадает в осадок, в результате чего содержание кокаина в пасте, по сравнению с листом, увеличивается более чем в 50 раз.

Кокаин - белый кристаллический порошок, основной алкалоид листа коки. Способ употребления - вдыхание через нос или внутривенно. Для усиления эффекта кокаин часто применяют в смеси с героином (препарат "Спидбол").

Кокаиновая основа - очищенный (нейтрализованный) от серной кислоты кокаин растворяют, а затем выкристаллизовывают. Курение свободной основы вызывает более сильный эффект, чем кокаин.

Крэк - изготавливают из гидрохлорида кокаина выпариванием его водного раствора в присутствии пищевой соды. Кокаиновое основание выкристаллизовывается, отфильтровывается и высушивается. Популярность крэка обусловлена его низкой ценой, эффективностью и быстротой действия.

Крупный размер определяется несколькими критериями - количеством, весом, объемом данных веществ и их свойствами и степенью воздействия на организм человека. Согласно заключению Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения страны, крупными признаются следующие размеры наркотиче ских средств: марихуана высушенная - 500 г, невысушенная - 2500 г, гашиш, анаша - 100 г, опий - 10 г, соломка маковая высушенная - 250 г, невысушенная - 1 кг, морфин - 1 г, героин - 0,005 г[13] и т. п. Если незаконные действия виновного связаны с - наркотическими средствами разных видов, их размер должен определяться как из общего количества, так и суммарной эффективности. При этом для признания размера наркотических веществ крупным требуется экспертная оценка[14].

Растительное наркосодержащее сырье и произведенные из него продукты перевозятся с помощью так называемых "перевозчиков" или на различных видах транспорта - автомобилях, судах, самолетах (как коммерческих авиакомпаний, так и частных), пересылаются по почте, а также в коммерческих партиях промышленных товаров; пассажиры (перевозчики) прячут их в своем багаже или на теле. Контрабандой занимаются как лица, действующие в одиночку, так и члены мелких или крупных преступных организаций.

Незаконное производство синтетических наркотиче ских средств осуществляется на фабриках и в лабораториях и, как свидетельствует международная практика, значительно превышает законные внутренние и международные потребности. Изготовление этих наркотиков более централизовано и менее удалено от мест их основного потребления по сравнению с изготовлением природных наркотиков, что позволяет осуществлять за ними определенный контроль. В сферу незаконного оборота синтетические наркотики незаконно поступают частично из сферы подпольного производства, а также в результате утечки из законных промышленных каналов путем краж, мошенничества и тому подобное. В значительной степени распространению наркотиков способствует слабый контроль в системе снабжения фармацевтическими препаратами[15].

1.2 Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

Контрабанда (от итальянского contrabando - против правительственного указа, закона) в последние годы стала одним из распространенных экономических преступлений, наносящих существенный экономический ущерб интересам России. Начиная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число занимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций[16].

В настоящее время, преступления совершаемые в сфере таможенного дела являются одним из распространенных видов преступной деятельности, наносящих существенный ущерб экономическим и политическим интересам Российской Федерации.

Среди них наиболее опасным преступлением выступает контрабанда. Таможенный кодекс Российской Федерации под контрабандой признает перемещение через таможенную границу РФ помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное недостоверным декларированием:

наркотиче ских средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ;

вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему и боеприпасов (кроме охотничьего оружия и патронов к нему);

ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании;

стратегически важных сырьевых товаров;

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран[17].

На территории Российской Федерации наказание за контрабанду применяется только в соответствии с уголовным законодательством.

Совсем иной по содержанию является административно наказуемая контрабанда.

В соответствии со ст.187 Кодекса об административных правонарушениях контрабандой является:

незаконное перемещение через государственную границу грузов помимо таможенных учреждений или с сокрытием от таможенного контроля, а также хранение, перемещение, продажа и покупка таких грузов;

хранение иностранных грузов в количестве, превышающем обычную для собственного потребления норму, если хранителями или собственниками этих грузов не будет доказано законное получение их;

ввоз или получение из-за границы грузов, хотя бы при наличии установленных разрешений и с уплатой пошлины, если ввоз или получение этих грузов связаны с незаконным вывозом, переводом или пересылкой за границу валюты, валютных ценностей, платежных документов в рублях, приобретаемых за иностранную валюту без права обращения их в такую валюту, ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий[18];

незаконный вывоз, ввоз, пересылка и перевод за границу и из-за границы валюты, валютных ценностей, платежных документов в рублях, приобретаемых за иностранную валюту без права обращения их в такую валюту, ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий;

совершение подготовительных действий к нарушениям, перечисленным в ст.187 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Таким образом, законодатель по разному сформулировал понятие контрабанды в различных отраслях права.

Однако коллизии здесь нет. Следует согласиться с С. Никулиным, который считает, что "налицо две несовпадающие дефиниции уголовно наказуемой контрабанды[19]. Но каждая из них выполняет свою роль: Таможенный кодекс формулирует не уголовно-правовую норму, а декларацию, а Уголовный кодекс содержит нормативное предписание. Поэтому она и применяется".

В соответствии со статьей 188 Уголовного кодекса РФ контрабандой признается перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотиче ских средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов, технологий, научно-технической информации и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием[20].

При этом квалификация действий по перемещению предметов через таможенную границу как контрабанды зависит от характера применяемого способа такого перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего предметы (товары), абстрактного права на перемещение предмета (товара) как такового.

Криминалистическая характеристика контрабанды включает в себя следующие элементы[21]:

типичные свойства личности субъектов;

способы совершения контрабанды;

типовые следы и другие материальные последствия контрабанды;

связь контрабанды с другими преступлениями.

Общественная опасность контрабанды определяется тем, что данным преступлением может быть причинен большой ущерб установленному порядку внешней торговли государства, имеющей важное значение для его хозяйственной мощи. Контрабанда нередко сопряжена с хищениями, взяточничеством, занятием запрещенным промыслом, незаконным изготовлением наркотиче ских средств и другими опасными преступлениями[22].

Личности субъектов контрабанды. Субъектами контрабанды являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве своем - это мужчины в возрасте 20-60 лет.

Социальное положение самое разнообразное: от мелкого жулика до высокопоставленного дипломата. За последние 5 лет выявлено и задокументировано более 800 фактов провоза контрабанды сотрудниками иностранных представительств 53 государств. Это могут быть и бизнесмены, члены различных делегаций, сотрудники транспортных организаций на международных перевозках, военнослужащие[23].

Значительная часть контрабанды совершается членами организованных преступных групп.

Способы совершения и маскировки контрабанды. Способы совершения контрабанды включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности.

Таможенной границей называют пределы таможенной территории, а также периметры свободных экономических зон и свободных складов. Таможенную территорию составляют сухопутная территория, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, пределы которых являются государственной границей. В значительной части государственная и таможенная границы совпадают, за исключением свободных складов, которые, обладая статусом таможенной границы, могут находиться на значительном удалении от государственной границы[24].

Приобретение контрабандных товаров может осуществляться как законными способами: покупка, мена, добыча, изготовление, так и незаконными - в основном, хищением. В зависимости от свойств товаров и их объема, а также законности приобретения, они могут храниться открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрытно - в тайниках.

Под перемещением через таможенную границу понимают совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров и иных предметов любым из указанных способов: пронос, перевоз любыми транспортными средствами, переброска, пересылка в международных отправлениях, перемещение трубопроводным транспортом, с использованием линий электропередач или с помощью других средств коммуникации[25].

При ввозе перемещением считается практически пересечение таможенной границы России, а при вывозе - подача декларации или совершение иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства.

Перемещение контрабанды производится следующими способами:

лично контрабандистом при легальном пересечении границы в установленном месте;

лично контрабандистом при нелегальном пересечении государственной границы;

без непосредственного участия контрабандиста[26].

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). Нередко перевозчики используются "в темную": они не знают ни характера груза, ни его источника, выполняя просьбу знакомого, родственника и даже случайного человека "захватить посылочку", "отвезти пакет родственнику" и т. п.

Перемещение контрабанды обычно совершается помимо или с сокрытием от таможенного контроля (например, перемещение вне установленных таможенными органами мест или времени оформления; с использованием специально оборудованных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; придания одним товарам вида других) [27].

Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных судах, автобусах и машинах международного сообщения. Нередко к контрабанде причастны водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следует в этом транспортном средстве.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаках, выемках под запасными колесами и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Пересылка по почте осуществляется в бандеролях, посылках с различными продуктами. Наркотики скрывают среди семян подсолнечника, в упаковках из-под часов и сигарет и т. д.[28].

Например, на Себежской таможне (Псковская область) был задержан железный контейнер якобы с семенами люцерны, который направлялся в Нидерланды. Работники таможни обратили внимание на несовпадение ребер гофра на внутренней и внешней стороне задней стенки контейнера. Стенка была двойной, и когда ее просверлили, внутри обнаружили гашиш. Двойной оказалась и крыша контейнера. В результате было изъято 1739 кг гашиша[29].

По данным МВД РФ, в 2007 г. в России было зарегистрировано 184832 преступления, связанных с наркотическими средствами. При этом темпы прироста составили 91%. Было раскрыто более 400 тыс. преступных групп, занимавшихся наркобизнесом. Контрабанда наркотиков возросла почти на 50%[30].

Незаконный оборот наркотиков - специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер[31].

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты от противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. п[32].

Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных основаниях, под видом подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе подлинной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутылке водки перевозились бриллианты и т. п.), либо с использованием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящиеся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и т. п. В соответствии со ст.185 Таможенного кодекса средства идентификации могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными органами РФ или с их разрешения.

Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом транзита (с использованием соответствующих документов) с последующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т. е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль[33].

Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по договоренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу.

Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях. Используются и специальные методы маскировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и кличек; создание тайников для хранения и перемещения предметов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контрнаблюдения и т. п.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

изготовление и реализация в России;

изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит через территорию России[34].

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные производители - сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели наркотиков - фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго ус-. тановленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц[35].

Ряд предметов контрабанды охватывается квалифицирующим составом преступления. Они исчерпывающе указаны в ч.2 ст.188. Общим для них является то, что они полностью или частично изъяты из гражданского оборота[36].

Условно предметы контрабанды можно разделить на пять групп:

наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества;

взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;

материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (материалы и оборудование двойного назначения);

стратегически важные сырьевые товары;

культурные ценности.

Важным источником криминалистики значимой информации при расследовании контрабанды являются документы:

использовавшиеся (или подготовленные в этих целях) для перемещения предметов контрабанды через границу;

удостоверяющие должностное положение отдельных лиц и их пребывание в определенных местах (приказы, командировочные удостоверения, загранпаспорта, визы, проездные билеты, счета за гостиницу и т. п.);

документы, содержащие информацию о намерениях и деятельности контрабандистов;

4) документы о нарушениях таможенных правил, санкциях и их обжаловании[37].

К первой группе документов относятся: таможенные декларации; лицензии на деятельность в качестве перевозчика, таможенного брокера; договоры с владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств; квитанции об уплате таможенных платежей; справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, перемещающих товары и т. п.

Ко второй группе документов относятся: личная переписка, в которой содержатся сведения о намерениях или операциях контрабандистов, фотографии, подтверждающие факт знакомства соучастников контрабанды или содержащие информацию о перемещаемых товарах или другую информацию, важную для следствия; черновые записки по расчетам; телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т. д.

Третья группа документов включает в себя: протоколы о нарушении таможенных правил; протоколы изъятия; протоколы таможенного обследования; объяснения нарушителей этих правил и свидетелей; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или передаче материалов по подследственности; справки о местонахождении изъятых товаров; постановления о конфискации товаров и т. п[38].

Если при перемещении товаров использовались средства идентификации товаров, транспортных средств и помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т. п.), установленные факты их подделки имеют важное доказательственное значение.

В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу. В этих местах также могут быть следы рук, микрочастицы, следы орудий, использовавшихся при изготовлении тайников. Следы транспортировки наркотических веществ - бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др[39].

Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабандистами.

Указанные выше следы и другие материальные последствия могут быть обнаружены и получены при задержании контрабандистов, осмотре места нарушения таможенной границы, осмотре транспортных средств, товаров, тайников и документов, в результате обысков и выемок по месту работы и жительства причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из министерств и ведомств.

Нередко совершение контрабанды образует состав и совокупность других преступлений: невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического или археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.220 УК); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотиче ских средств или психотропных веществ (ст.228 УК); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст.234 УК) и др[40].

В ходе расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиче ских средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) было ли совершено преступление данного вида, если да - как надлежит его квалифицировать;

2) где, когда и каким способом совершено преступление;

3) кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой - каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников;

4) каковы источники приобретения наркотиче ских средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;

5) не сопровождались ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да - какими именно (взяточничество, контрабанда и т. д.);

6) какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.


2. Особенности методики расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ 2.1 Факторы, влияющие на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ

Расследование и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче ских средств и психотропных веществ, предполагает знание следователем и взаимодействующим с ним оперативным работником основных понятий и характеристик названной группы преступлений и, в частности, механизма незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта указанных веществ. При этом важное значение принадлежит знанию основных аспектов характеристики преступлений, предметом которых являются наркотические средства или психотропные вещества. Речь идет о таких аспектах, как криминологический, уголовно-правовой, криминалистический, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальный и ряде других[41].

Расследуя указанные преступления, следователь должен восстановить всю картину процесса незаконного оборота наркотиков - от их изготовления до сбыта, а оперативный работник путем применении оперативно-розыскных мер, средств и методов установить так называемую "цепочку" незаконного оборота наркотиче ских средств и психотропных веществ от их изготовителя или производителя до потребителя. О потребителях не следует забывать, ибо они могу быть привлечены к процессу расследования в качестве свидетелей[42].

Между тем, выявить и изобличить участников всей цепочки этой незаконной деятельности от изготовления до сбыта наркотиков или психотропных веществ достаточно сложно. Нередко эта цепочка обрывается и сбытчикам наркотиков удается уйти от уголовной ответственности.

Успешному расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, препятствует ряд негативных факторов, влияние которых на ход расследования должен преодолевать каждый следователь или оперативный работник, ведущий работу по раскрытию и расследованию названных преступлений.

Распространение наркотиков во всем мире происходит нарастающими темпами и превращается в глобальную угрозу, как отмечалось на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 1998 г., посвященной борьбе с распространением этой угрозы. В особенно трудном положении оказываются многие страны с переходной экономикой (в том числе и Россия), где население испытывает различные тяготы адаптации к рыночным условиям и не обладает устойчивым антинаркотическим иммунитетом и опытом борьбы с этим социальным злом[43].

Транснационализация наркобизнеса и его наступательная стратегия на пороге XX и XXI вв. во многом были связаны с новыми факторами, появившимися в 1990-е годы. В первую очередь это глобализация таких областей человеческой деятельности, как финансовая, банковская, торговая, технологическая, информационная и другие. Эти факторы открыли новые возможности для дельцов наркобизнеса.

Благодаря своему международному характеру и рыночной основе наркобизнес быстрее, чем легальный бизнес, реагирует на изменения в человеческой деятельности, используя глобализацию для расширения наркосети и экспансии по всем направлениям. Большинство расследуемых уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков требует проведения следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий в масштабах региона либо в транснациональных, межгосударственных направлениях.

При расследовании названных преступлений немаловажным негативным фактором выступает преимущество теневой экономики - бесконтрольность, беспошлинность и концентрация крупных капиталов, сетевая международная структура организаций корпоративного типа (организованные сообщества), которая охватывает основные звенья наркоиндустрии и связывает в единую глобальную или, по крайней мере, в транснациональную сеть всех участников незаконного оборота наркотиков - производителей, поставщиков, распространителей и потребителей наркогрузов[44].

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков и в частности с контрабандой наркотиче ских средств, необходимо иметь в виду, что начальным звеном наркосети является производство наркотического сырья. Выращивание наркосодержащих культур, используемых для изготовления двух основных натуральных наркотиков - героина и кокаина, сконцентрировано в трех компактных географических ареалах, находящихся в Азии и Латинской Америке. Это такие ареалы, как "золотой треугольник" (Мьянма, Лаос, Таиланд), "золотой полумесяц" (Афганистан, Иран, Пакистан) и "андский треугольник" (Колумбия, Боливия, Перу) [45].

При раскрытии и расследовании контрабанды наркотиков, необходимо учитывать, что монополистами в выращивании коки и производстве кокаина являются страны Латинской Америки. Путь этого наркотика до потребителей в Европе и России достаточно сложен, и поставщики применяют немало хитростей и уловок при его доставке, вплоть до заглатывания миниконтейнеров с наркотиками и перевоза их через границы государств внутри желудка.

Значительно меньшей информацией правоохранительные органы многих стран располагают относительно дикорастущей и культивируемой конопли и незаконного производства на ее основе марихуаны. Этот "легкий" наркотик распространен в большом количестве стран (в том числе и в России) и является несомненным лидером по числу потребителей: более 140 млн. человек или 2,5% населения земного шара. Производство марихуаны и гашиша превышает 500 тыс. тонн на начало 2000-х годов. Распространение культуры конопли наблюдается во многих регионах Азии, Африки и Европы. В числе лидирующих стран отмечены: Россия, Казахстан, некоторые центрально-азиатские республики, а также Марокко, Афганистан и Пакистан. В ходе проводимых специальных операций и при расследовании уголовных дел к уголовной ответственности привлекается немалое количество гонцов из этих регионов, поставляющих марихуану и гашиш в центральные и иные регионы России[46].

В объеме глобального наркобизнеса все больше возрастает роль многочисленных синтетических наркотиков. Расследования уголовных дел и практика работы правоохранительных органов показывают, что производство и транспортировка синтетических наркотиков меньше поддаются выявлению и контролю, чем производство и сбыт натуральных нарковеществ. Некоторые сильнодействующие синтетические препараты рассчитаны именно на массового потребителя, так как для единичной дозы требуется меньшее количество сырья, чем кокаина или других натуральных наркотиков. Между тем наркодельцы успешно расширяют свою клиентуру, вплоть до учащихся школ и иных групп несовершеннолетней молодежи[47]. Расследование уголовных дел в подобных случаях должно учитывать характеристику потребителей и специфику территории деятельности распространителей наркотиков.

Производство синтетических наркотиков в ряде случаев несложно с технологической точки зрения (как показывали результаты уголовных дел оно доступно молодым людям, обучающимся на химических факультетах вузов). Что касается транспортировки искусственных препаратов, то она имеет ряд преимуществ по сравнению с доставкой натуральных наркотиков. Так, в коробочке от наручных часов помещается такое количество синтетического наркотика, называемого "гипер пудра", которое эквивалентно 80 тыс. наркодоз[48].

Первенство среди синтетических наркотиков принадлежит стимуляторам амфетаминового ряда (метамфетамин, амфетамин, экстази, меткатилон и др.). Примерно половина всех подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков сконцентрирована в Западной Европе, где они производятся для внутреннего потребления и на экспорт. Число пристрастившихся к этому зелью в мире достигло 30 млн. человек. Подобные стимуляторы получили распространение на всех пяти континентах. При расследовании соответствующих уголовных дел следует учитывать, что путь наркотиков амфетаминового ряда из Западной Европы в Россию достаточно короток, и он должен быть тщательно установлен в ходе следственных и оперативно-розыскных действий с участием пограничных и таможенных служб и их оперативных подразделений[49].

За стимуляторами амфетаминового ряда с небольшим отрывом следуют галлюциногены, которыми злоупотребляют в современном мире более 25 млн. человек.

Главным движущим стимулом нарастающего изготовления синтетических наркотиков является погоня за сверхприбылями. Доход от незаконного производства одного килограмма метамфетамина составляет около 30 тыс. долл., что почти вдвое превышает прибыль от незаконного производства такого же качества кокаинового "крэка".

Наконец, еще одно немаловажное для формирования методик раскрытия и расследования анализируемых составов преступлений положение. Методика оперативно-розыскных и следственных действий по уголовным делам подобной категории должна обязательно предусматривать мероприятия по выявлению и пресечению каналов отмывания наркоденег. Без этой фазы расследование будет неполным.

При построении следственных, оперативно-розыскных и иных версий необходимо учитывать, что отмывание "наркоденег" - многоступенчатый процесс. Его условно можно разделить на три последовательных этапа, что следует брать во внимание при отработке методики раскрытия и расследования конкретных уголовных дел, особенно в стадии последующих следственных действий[50].

Первый этап состоит в размещении наркодельцами огромной массы денег (особенно когда речь идет о деятельности организованного преступного сообщества), полученных от продажи наркотиков, в банки или в ценные бумаги. Это наиболее опасная фаза процесса отмывания. Во многих случаях наркодельцы используют для достижения своих целей контрабанду через пограничные зоны.

Распространенным методом "отмывания денег" является также использование подставных компаний, занятых мелким и иным бизнесом, где практикуется оплата наличностью - рестораны, кафе, торговые точки, бары, ночные клубы, киоски, паркинги, мастерские автосервиса, химчистки, прачечные, небольшие строительные и ремонтные фирмы и т. д. Эта ситуация характерна и для России.

При отмывании "наркоденег" используются также туристические фирмы, конторы шоу-бизнеса, экспортно-импортные сделки, благотворительные фонды, страховые компании. Наиболее распространенным и привлекательным методом вложения "наркодолларов" на первом этапе является размещение средств в оффшорных финансовых центрах, чем охотно пользуются организованные преступные формирования. В мире функционирует более 50 подобных торговых центров (островные государства, особенно в Карибском регионе). Поэтому одна из важнейших задач расследования указанных уголовных дел - выявить пути движения незаконных доходов, принять меры к наложению ареста на денежные средства и имущество, добытое наркодельцами незаконным путем, обеспечить их сохранность до соответствующего решения суда[51].

На втором этапе отмывания деньги обычно переводятся частями из страны в страну, из одного финансового учреждения в другое, размещаются на международных рынках. Операция осуществляется многократно, чтобы усложнить и затруднить раскрытие преступления. Данная фаза процесса наиболее сложна и носит международный характер. В ходе расследования преступлений в подобной ситуации необходимо взаимодействовать с правоохранительными органами ряда государств, в том числе и со структурами Интерпола. Особенно это относится к оперативно-розыскным аппаратам.

Третий этап отмывания "наркоденег" является заключительным. Он характеризуется тем, что эти деньги полностью интегрируются в легальную экономику в форме вполне законных финансовых счетов и действующих предприятий. В частности, широко практикуются инвестиции в облигации, выпускаемые государством для покрытия внутреннего долга и обращающиеся на фондовых рынках. Они могут быть приобретены и проданы анонимно, что затрудняет проведение оперативных мероприятий по установлению истинных владельцев наркотиков.

Наркодельцы, особенно входящие в различные организованные преступные формирования, используют и другие способы отмывания "наркоденег" с учетом сложившейся ситуации. Нередко прибегают к международным переводам денежных средств небольшими партиями. В этих операциях принимают участие нанятые преступниками люди, получая за это соответствующую плату.

Крупных дельцов наркобизнеса, занятых отмыванием "наркоденег", обслуживает армия различных помощников, советников и экспертов (что характерно для стран с развитой рыночной экономикой), образующих новый криминальный класс профессиональных "отмывалыциков денег", которые вербуются в среде адвокатов, финансовых экспертов, специалистов по инвестициям и фондовым операциям, биржевых маклеров, агентов по продаже недвижимости, служащих банков и владельцев небольших финансовых учреждений. Данную ситуацию следует принимать во внимание при расследовании уголовных дел, в частности, при выдвижении и проверке следственных и оперативно-розыскных версий, касающихся установления каналов отмывания "наркоденег" и проверке международных и межрегиональных связей российских наркодельцов[52].

Борьбу с отмыванием "грязных" денег, в том числе, и "наркодолларов", можно успешно осуществлять лишь в том случае, если действует законодательство, признающее этот вид деятельности уголовно наказуемым преступлением. Подобное законодательство появилось в большинстве стран, в том числе и в России, в основном в последнее десятилетие XX в. Уголовный кодекс РФ, начавший свое действие с 1 января 1997 г., предусмотрел в ст.174 уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Под легализацией (отмыванием) закон предусмотрел действия, выраженные в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Поэтому собранные в ходе оперативной работы и расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, доказательства, касающиеся фактов отмывания наркоденег, подлежат соответствующей уголовно-правовой и процессуальной оценке и влекут необходимость тщательного расследования всех криминальных эпизодов и определения вины каждого из подозреваемых и обвиняемых[53].

Следует отметить, что даже там, где созданы и действуют законы и работают органы, занимающиеся борьбой против отмывания "грязных" денег, данное преступление оказывается очень трудно доказуемым. Как правило, в подобных ситуациях требуется доказать факты распространения наркотиков и понимание преступником незаконности источника доходов и действий по сокрытию этих источников, т. е. необходимо доказать, что его действия носят осознанный, умышленный характер.

Раскрывая и расследуя преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, особенно проверяя эпизоды, касающиеся способов отмывания "наркоденег", оперативный работник и следователь могут установить факты контрабанды (ст.188 УК РФ), приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175), незаконного предпринимательства (ст.171), незаконной банковской деятельности (ст.172), лжепредпринимательства (ст.173) и другие. В подобных случаях следователь расследует все факты преступной деятельности в их совокупности и делает соответствующие выводы, необходимые для предъявления обвинения. Соответствующим образом действует и оперативный работник, принимая участие в оперативно-розыскном сопровождении расследования. При этом они учитывают, что действия преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", охвачены круговой порукой и, как правило, находятся под контролем организованного преступного сообщества[54].

Следственные и оперативно-розыскные действия по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", предполагают использование базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, созданной в Федеральной службе по финансовому мониторингу[55], одна из основных задач которой, в соответствии с п.3 названного Указа, состоит в информировании правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Следователи и оперативно-розыскные аппараты получили широкую возможность для использования информации, которая поможет обеспечить сбор доказательственной базы при расследовании и оперативно-розыскном сопровождении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Законодательство увязывает результаты оперативно-розыскной деятельности с процессом осуществления следственных и судебных действий, указывая на то, что названные результаты могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями Уголовно-процессуального законодательства (ст.11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", ст.95, 140, 143, 157, 163, 164 и др. Уголовно-процессуального кодекса РФ).

На практике термин "раскрытие" обозначает, что для установления подозреваемого (подозреваемых) в совершении преступления активно применяли и оперативно-розыскные меры, а термин "расследование" обозначает производство предварительного следствия, либо дознания в соответствии с нормами УПК РФ.

Особенности криминалистической, оперативно-розыскной криминологической, уголовно-правовой характеристики контрабанды наркотиче ских средств и психотропных веществ определяют специфику методики их расследования и предмета доказывания по названным делам[56]. В первую очередь следует учитывать специфику элементов составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче ских средств и психотропных веществ:

по субъекту - личность любого участника преступной цепочки: организатор - производитель, изготовитель - перевозчик - сбытчик - пользователь (потребитель) или содержатель притона - пользователь (потребитель);

по субъективной стороне - прямой умысел (нарушение правил законного оборота наркотиков (ч.5 ст.228 УК РФ) может быть совершено также и с косвенным умыслом);

по объекту - незаконный оборот наркотиче ских средств и психотропных веществ, здоровье населения, общественная нравствен-ность;

по объективной стороне - незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотиче ских средств или психотропных веществ; их хищение либо вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотиче ских средств или психотропных веществ; организация либо содержание притонов для их потребления[57].

Предметом доказывания по указанным уголовным делам и сбора оперативной информации будут также способы незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ: хищение, вымогательство, подделка документов на право получения названных средств или веществ, организация или содержание притонов для потребления указанных средств или веществ и т. д. В широком смысле предметом доказывания будут, например, следующие варианты, способы незаконного оборота наркотиков: контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России; изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж; контрабандный транзит через территорию России[58].

Во всех случаях расследования и раскрытия способов незаконного оборота наркотиков надлежит выявить все звенья их оборота: производителей (включая переработчиков), отправителей, перевозчиков, получателей, посредников, сбытчиков, пользователей. При этом успех возможен лишь при условии умелого применения всего набора оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в ст.6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Успешное применение частных криминалистических и оперативно-розыскных методик расследования преступлений предполагает знание и использование следователем и оперативным работником основных понятий, принципов и исходных положений названных методик расследования и раскрытия[59].

Речь идет прежде всего о том, что криминалистическая и оперативно-розыскная методики в широком смысле это системы научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и раскрытия преступлений, в том числе и отдельных их видов. Криминалистическая методика предполагает применение средств и приемов криминалистической техники и тактики в соответствии с особенностями расследования отдельных видов преступлений. Соответственно, оперативно-розыскная методика означает процедуру (процесс) применения при раскрытии преступления приемов, средств и способов оперативно-розыскной деятельности с учетом особенностей раскрываемого преступления[60].

Как правило, методики раскрытия и расследования преступлений вообще, в том числе и их отдельных видов, изложены и предлагаются к использованию в учебниках, учебных пособиях, практических рекомендациях и об

Здесь опубликована для ознакомления часть дипломной работы "Расследование контрабанды наркотических средств". Эта работа найдена в открытых источниках Интернет. А это значит, что если попытаться её защитить, то она 100% не пройдёт проверку российских ВУЗов на плагиат и её не примет ваш руководитель дипломной работы!
Если у вас нет возможности самостоятельно написать дипломную - закажите её написание опытному автору»


Просмотров: 603

Другие дипломные работы по специальности "Государство и право":

Особенности квалификации оставления в опасности

Смотреть работу >>

Правовое регулирование эвтаназии в России и в зарубежных странах

Смотреть работу >>

Анализ нормы ст. 41 УК РФ об обоснованном риске с точки зрения теоретической обоснованности

Смотреть работу >>

Правовая защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Смотреть работу >>

Похищение человека: проблемы квалификации

Смотреть работу >>